Комплексный комплаенс продукт для крипто бизнеса
AMLBot автоматизирует AML / KYC процедуры и снижает расходы на соблюдение требований законодательства
Мы являемся полноправными участниками
INATBA
CDA
ATII
LSW3
ЕВА
FTAHK
+$100 000 000
Количество обнаруженных рискованных активов
Compliance отдел, который соответствует AML требованиям
60,000+
Провайдеров проверенно
Наши инициативы
AMLBot Сервисы
Мы предоставляем полный пакет опций для безопасной работы с криптовалютой
AML/KYT Скрининг
API-решения, расширяющие возможности инструментов для обеспечения соответствия требованиям AML в рамках вашей текущей системы. Все транзакции автоматически проверяются на соответствие требованиям AML и FATF и снижают риски вашего бизнеса.
KYC для бизнеса
Оптимизированный и автоматизированный процесс верификации позволяет вашему бизнесу быстро привлекать клиентов, снижая ручные усилия и минимизируя риски идентификационного мошенничества и незаконной активности.
AML/KYC Процедуры
Запустите свой криптовалютный проект с легкостью, простотой и уверенностью, используя наш консалтинг по вопросам AML и KYC, обеспечивающий беспрепятственное соблюдение требований и эффективное управление рисками с самого начала.
Корпоративные счета на CEX/EMI
При помощи наших специалистов вы сможете упростить открытие корпоративного счета на CEX EMI и сосредоточиться на развитии бизнеса в криптоиндустрии.
Блокчейн-расследования
Возврат украденой криптовалюты с помощью экспертных блокчейн-расследований, позволяющих оперативно выявить виновных и отследить средства для их эффективного возврата.
ISO сертифицировано
Мы постоянно совершенствуем наши меры безопасности, чтобы обеспечить надежность и защиту. Узнайте больше о наших сертификациях
Сколько стоит ваше спокойствие?
От
$0.2
/ за проверку
По нашей статистике, каждый четвертый кошелек —
подозрительный.
Потратив пару долларов на проверку, вы можете уберечь себя от потерь на несколько тысяч долларов.
Потратив пару долларов на проверку, вы можете уберечь себя от потерь на несколько тысяч долларов.
Почему AMLBot?
Индивидуальный подход
- AMLBot предлагает широкий спектр комплаенс-решений, адаптированных для каждого клиента.
- Мы уверены в том, что сможем удовлетворить ваши требования, ведь мы помогли 300+ криптовалютным организациям всех размеров в 25 юрисдикциях.
Интегрированная платформа обеспечения соответствия
- Мы предлагаем KYT/Wallet скрининг, KYC, AML и многое другое для крипто бизнеса.
- Оценка рисков в AMLBot основана на многочисленных источниках данных, что обеспечивает получение наиболее достоверной информации в отрасли.
- Наши удобные в использовании сервисы и решения оптимизируют процессы в компании, устраняя сложности, связанные с соблюдением требований провайдеров услуг.
Поддержка клиентов
Мы понимаем, насколько важна быстрая и дружелюбная поддержка наших клиентов, поэтому мы всегда рядом. Поддержка 24/7.
Ответ в ночное время может занять немного больше времени
Наша команда
Co-Founder
Slava Demchuk
Blockchain Analyst
Sid Panda
Certified AML Specialist
Graeme Hampton
VP
Anmol Jain
Популярные вопросы
Ваш вопрос отсутствует в списке?
Свяжитесь с нами через мессенджер. Мы на связи 24/7, поэтому любой вопрос можем решить быстро и в формате живого общения.
Ответ в ночное время может занять чуть больше времени.
Что показывает проверка AMLBot?
Базовый результат проверки AMLBot включает процент оценки
риска, источники риска и принадлежность к черному списку.
Кроме того, результат проверки может содержать различную дополнительную информацию об адресе, такую как принадлежность к кластеру, фактический баланс и сумма переведенных средств.
Если необходимая информация отсутствует, результат проверки может оказаться неполным по сравнению с описанными данными.
Обратите внимание, что для блокчейнов, проверка которых осуществляется в ограниченном режиме, кластеризация и процентное значение оценки риска недоступны. Оценка риска может быть предоставлена для контрагента только в том случае, если он относится к кластеризированной сущности.
Кроме того, результат проверки может содержать различную дополнительную информацию об адресе, такую как принадлежность к кластеру, фактический баланс и сумма переведенных средств.
Если необходимая информация отсутствует, результат проверки может оказаться неполным по сравнению с описанными данными.
Обратите внимание, что для блокчейнов, проверка которых осуществляется в ограниченном режиме, кластеризация и процентное значение оценки риска недоступны. Оценка риска может быть предоставлена для контрагента только в том случае, если он относится к кластеризированной сущности.
Что означает показатель процентного риска?
Общий показатель риска (в процентах) — это вероятность
того, что адрес связан с незаконной деятельностью.
AMLBot находит связи проверенного адреса с другими адресами в блокчейне и с объектами разных категорий, каждая из которых имеет разную оценку условного риска, и рассчитывает общую оценку риска на основе этих связей.
При расчете общей оценки риска учитывается серьезность обнаруженных подключений. Например, в случае подключений к категориям организаций «Майнинг» (риск 0%) и «Даркнет» (риск 100%) влияние даркнета как более рискованной категории будет выше, а майнингу будет уделяться меньше внимания при оценке рисков.
AMLBot находит связи проверенного адреса с другими адресами в блокчейне и с объектами разных категорий, каждая из которых имеет разную оценку условного риска, и рассчитывает общую оценку риска на основе этих связей.
При расчете общей оценки риска учитывается серьезность обнаруженных подключений. Например, в случае подключений к категориям организаций «Майнинг» (риск 0%) и «Даркнет» (риск 100%) влияние даркнета как более рискованной категории будет выше, а майнингу будет уделяться меньше внимания при оценке рисков.
Что означают источники риска?
AMLBot проверяет указанный адрес кошелька на наличие связей
с известными сервисами блокчейна - сущностям. AMLBot условно объединяет эти
сервисы в группы с разным уровнем риска противоправной деятельности -
категории сущностей.
Проверка AML показывает связи проверяемого адреса с этими категориями сущностей как источники риска, с которыми взаимодействовал адрес, и процент средств, переведенных с/на эти сервисы.
На основе всех источников риска рассчитывается общая оценка риска, которая помогает пользователю принимать дальнейшие решения об активах.
Проверка AML показывает связи проверяемого адреса с этими категориями сущностей как источники риска, с которыми взаимодействовал адрес, и процент средств, переведенных с/на эти сервисы.
На основе всех источников риска рассчитывается общая оценка риска, которая помогает пользователю принимать дальнейшие решения об активах.
В чем разница между проверкой адреса и транзакции?
Проверка адреса — это анализ всех связей с другими адресами
и объектами в блокчейне с учетом движения входящих и исходящих средств.
Процесс проверки транзакций отличается от проверки адреса, и результат зависит от вашей стороны в транзакции. Общая оценка риска всегда зависит от контрагента.
Чтобы проверить транзакцию, вам необходимо указать TxID, адрес получателя этой транзакции и выбрать свою сторону в транзакции:
- Получатель (вы получили депозит на свой кошелек) - проверяются адреса, с которых были получены средства. Источники риска описывают сервисы, с помощью которых отправители TX накапливали переведенные средства с процентной разбивкой.
- Отправитель (вы вывели средства со своего кошелька) — проверяется адрес, на который поступили средства. Источники риска описывают все связи адреса получателя с процентной разбивкой.
Таким образом, при проверке транзакции проверяются риски получателя при получении средств и риски отправителя при отправке средств.
Процесс проверки транзакций отличается от проверки адреса, и результат зависит от вашей стороны в транзакции. Общая оценка риска всегда зависит от контрагента.
Чтобы проверить транзакцию, вам необходимо указать TxID, адрес получателя этой транзакции и выбрать свою сторону в транзакции:
- Получатель (вы получили депозит на свой кошелек) - проверяются адреса, с которых были получены средства. Источники риска описывают сервисы, с помощью которых отправители TX накапливали переведенные средства с процентной разбивкой.
- Отправитель (вы вывели средства со своего кошелька) — проверяется адрес, на который поступили средства. Источники риска описывают все связи адреса получателя с процентной разбивкой.
Таким образом, при проверке транзакции проверяются риски получателя при получении средств и риски отправителя при отправке средств.
Как я понимаю оценку рисков?
Каждый клиент сам определяет, какой процент риска для него
приемлем. Условно оценку риска можно разделить следующим образом:
- 0-25% — чистый кошелек/транзакция;
- 25-75% — средний уровень риска;
- более 75% такой кошелек/транзакция считаются рискованными.
Также стоит обратить внимание на красные источники риска в подробном анализе, описанном на странице
- 0-25% — чистый кошелек/транзакция;
- 25-75% — средний уровень риска;
- более 75% такой кошелек/транзакция считаются рискованными.
Также стоит обратить внимание на красные источники риска в подробном анализе, описанном на странице
Какие криптовалюты анализирует AMLBot ?
AMLBot поддерживает все основные блокчейны и токены на них.
Мы постоянно добавляем поддержку дополнительных криптовалют. Вы всегда
можете ознакомиться с актуальным списком поддерживаемых криптовалют в
в личном кабинете
или в
Документация по API
.
Как AMLBot помогает защитить вас от блокировки?
Проверяя кошельки контрагентов перед транзакцией, вы можете
отказаться от их активов, если уровень риска высок. Также перед переводом
средств в другие сервисы вы можете проверить адрес своего кошелька и
сохранить результат (сделать скриншот).
Если проверка показывает, что ваши активы не были связаны с незаконной деятельностью и сервис заблокировал вас, вы можете предоставить сохраненный результат, чтобы подтвердить чистоту ваших активов.
Если проверка показывает, что ваши активы не были связаны с незаконной деятельностью и сервис заблокировал вас, вы можете предоставить сохраненный результат, чтобы подтвердить чистоту ваших активов.
Риск превышает 50%, но я уверен, что адрес надежный.
Что делать?
Результаты проверки основаны на международных базах данных,
которые постоянно обновляются. Таким образом, адрес, риск которого вчера был
0%, сегодня, возможно, получил или передал актив рискованному контрагенту. В
этом случае оценка риска изменится. Если вы хотите быть уверены в результате
и определить, в чем причина высокого риска, мы можем провести для вас
подробную проверку. Для этого напишите нам по адресу
[email protected]
Как часто рекомендуется проводить проверки?
Ответ на этот вопрос зависит от вашей уникальной модели
рисков. Обычно рекомендуется проверять AML каждый раз, когда вы
взаимодействуете с неизвестным кошельком или смарт-контрактом.
Как быстро пополняется баланс?
После подтверждения транзакции баланс пополняется:
• до 10 минут, если оплата была произведена в течение 24 часов после выставления счета;
• до 25 минут, если оплата была произведена через 24 часа после выставления счета. В целом BTC, ETH, USDT и фиат обрабатываются быстрее, чем другие монеты.
• до 10 минут, если оплата была произведена в течение 24 часов после выставления счета;
• до 25 минут, если оплата была произведена через 24 часа после выставления счета. В целом BTC, ETH, USDT и фиат обрабатываются быстрее, чем другие монеты.
Что произойдет, если я не буду использовать все свои
проверки каждый месяц?
Если вы приобрели проверки без срока действия — они
остаются в вашем аккаунте, и вы можете использовать их в любое время.
Если вы приобрели проверки с ограниченным сроком действия, они будут списаны с вашего счета по истечении срока действия.
Если вы приобрели проверки с ограниченным сроком действия, они будут списаны с вашего счета по истечении срока действия.
Что если мне понадобятся дополнительные проверки?
При необходимости вы можете купить дополнительные проверки.
Количество проверок всегда отображается в вашем персональном кабинете.
Как AMLBot обеспечивает защиту данных?
AMLBot защищает данные, соблюдая строгие стандарты, что
подтверждено нашими сертификациями ISO 9001 и ISO 27001.
Наша сертификация по ISO 9001 подчеркивает нашу приверженность обеспечению стабильного качества и повышению удовлетворенности клиентов. Еще более важно, что сертификация по ISO 27001 демонстрирует нашу приверженность поддержанию высоких стандартов информационной безопасности, защите конфиденциальных данных и соблюдению нормативных требований.
Узнайте больше о наших сертификациях здесь.
Наша сертификация по ISO 9001 подчеркивает нашу приверженность обеспечению стабильного качества и повышению удовлетворенности клиентов. Еще более важно, что сертификация по ISO 27001 демонстрирует нашу приверженность поддержанию высоких стандартов информационной безопасности, защите конфиденциальных данных и соблюдению нормативных требований.
Узнайте больше о наших сертификациях здесь.